Kovid döneminde milyonlarca sterlinlik PPE dolandırıcılığına hapis cezası

Kovid-19 salgını döneminde sahte kişisel koruyucu ekipman (PPE) anlaşmaları üzerinden tıbbi şirketleri milyonlarca sterlin dolandıran bir suç şebekesinin üyelerinden Craig Morris, üç yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Northampton Crown Court'ta (Northampton Kraliyet Mahkemesi) görülen davada 43 yaşındaki Craig Morris ile 60 yaşındaki Jogesh Bhandari'nin, ABD ve Almanya'ya milyonlarca kutu nitril eldiven tedarik edebileceklerini iddia ederek lüks araçlar, tatiller ve yeni bir ev satın aldıkları belirtildi.

İkili, Temmuz ayında Leicester Crown Court'ta (Leicester Kraliyet Mahkemesi) iki kez yanıltıcı beyanla dolandırıcılık suçundan ve suç gelirini gizleme ve transfer etme suçlarından mahkum edilmişti. Jogesh Bhandari'nin cezası ise daha sonra açıklanacak.

Mahkemede, Bhandari'nin avukatına geçen hafta kalp pili takıldıktan sonra "çok güçlü bir ağrı kesici" kullandığını ve ceza duruşmasının yapıldığı Northampton'a gelemediğini söylediği öğrenildi. Bhandari'nin eşi, eski eczacı 58 yaşındaki Meenakashi Bhandari ise duruşmaya katıldı. Suç gelirini gizleme ve transfer etme suçundan suçlu bulunan Meenakashi Bhandari, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı; cezası iki yıl ertelendi, ayrıca 250 saat ücretsiz kamu hizmeti ve 15 gün rehabilitasyon faaliyetinde bulunmasına karar verildi.

Savcılık: Bhandari 'asıl itici güç'

Hakim William Harbage KC, Jogesh Bhandari'nin duruşmaya katılmamasını açıklayacak "tıbbi bir kanıt" bulunmadığını belirterek yakalama emri çıkarılmasına hükmetti. Bhandari'nin 16 Ekim'de ceza alması bekleniyor.

Savcı Michael Bisgrove mahkemeye, Jogesh Bhandari'nin suçun "asıl itici gücü ve başlatıcısı" olduğunu, Lancashire'daki Lytham St Annes'te Forest Drive'da oturan Morris'in ise "büyük ölçüde onun için çalıştığını" söyledi.

Bisgrove, "Suçlar, kişisel koruyucu ekipman sıkıntısının had safhada olduğu Kovid-19 salgını döneminde işlendi. Bu kıtlıkta sanıklar, özellikle Bay Bhandari ve Bay Morris, dolandırıcılık yaparak para kazanma fırsatı gördü" dedi.

Mahkeme, Jogesh Bhandari ve Morris'in Banton adlı bir şirket üzerinden sahte anlaşmalar yaptığını dinledi. Bisgrove, "Kendilerini PPE piyasasının büyük oyuncuları olarak tanıttılar. Satılık PPE'leri varmış ve çok büyük miktarlarda satın alabileceklermiş gibi davrandılar" diye ekledi.

İkilinin, sahip olmadıkları ekipmanlar için sözleşmeler göndererek ABD merkezli Med18 ve Alman firması MedTech'i dolandırdığı belirtildi. Bisgrove, "Dolandırıcılık sürecinde, kendi çıkarları için araba, lüks eşya ve mülk satın almak üzere milyonlarca sterlin aldılar" dedi.

Mahkeme, Bhandari ailesinin parayı aile borçlarını ödemek için de kullandığını, Morris'in ise bir ev satın aldığını öğrendi. Jogesh Bhandari'nin dolandırıcılık sürecinde elde edip elinde tuttuğu paranın 1,75 milyon sterlin olduğu, Meenakshi'nin ise 960 bin sterlin değerinde para akladığı belirtildi.

Ulusal Suç Ajansı soruşturması

National Crime Agency (NCA - Ulusal Suç Ajansı) daha önce, iki adamın 2021'in sonunda araları bozulmadan önce Morris'in Jogesh'ten düzenli olarak 5 bin sterlin ödeme aldığını açıklamıştı.

Ajans, Jogesh'in Louisiana Başsavcılığı'nda avukat olan Frank Labruzzo ile çalıştığını, Labruzzo'nun önceden belirlenen koşullar sağlanana kadar fonları tutan bir banka hesabı olan sahte bir emanet hizmeti sunduğunu belirtti. Mahkeme, Labruzzo ve olaya karışan bir kişinin daha ABD'de mahkum edilip cezalandırıldığını dinledi.

Hakim Harbage, Morris ve Meenakshi'ye ceza verirken salgının "hepimizin fedakarlık yapmak ve toplumun bütününün iyiliği için bir araya gelmek zorunda kaldığı" bir dönem olduğunu söyledi. Harbage, "Ancak açgözlülükten kendilerine para kazanmak için bunu istismar etmeye çalışan birkaç kişi oldu. Jogesh Bhandari ve Craig Morris'in bu kategoriye girdiğine kanaat getirdim" diye ekledi.