Kıbrıs polisi Abramovich'in mali işlerini soruşturuyor

Kıbrıs polisi, Rus milyarder Roman Abramovich'in mali işlerini soruşturmaya başladı. Soruşturma, BBC Panorama'nın muhasebe firması Deloitte'ın Abramovich'in servetini gizlemek ve vergiden kaçınmak için belgelerin tahrif edilmesine yardımcı olduğunu ortaya koymasının ardından geldi.

BBC ve Araştırmacı Gazetecilik Bürosu (TBIJ) tarafından bu ayın başlarında yayınlanan ortak raporda, Abramovich'in bazı profesyonel danışmanlarının dürüstlüğü konusunda ciddi sorular gündeme getirilmişti.

Kıbrıs Adalet Bakanlığı yetkilisi bu hafta milletvekillerine, raporun bulgularının polisin Mali İstihbarat Birimi tarafından yürütülecek yeni bir soruşturma kapsamında inceleneceğini söyledi. Soruşturma, başkent Lefkoşa'da kara para aklamayla mücadele konulu bir parlamento komitesi toplantısında duyuruldu.

Adalet Bakanlığı yetkilisi, polisin herhangi bir suç işlenip işlenmediğini belirlemeye çalışacağını belirtti.

2006'da onaylanan hesaplar

Geçen hafta yayınlanan BBC ve TBIJ raporu, 2006'da Deloitte tarafından Kıbrıs'ta onaylanan hesaplar sayesinde süper yatlar, konaklar ve özel jetler gibi 672 milyon dolar (508 milyon sterlin) değerindeki varlıkların Abramovich'in şirket hesaplarından kaybolduğunu ortaya koydu.

Dünyanın en büyük muhasebe firması olan Deloitte'ın ayrıca, belgelerin tahrif edilmesi yoluyla oligarkın serveti üzerindeki büyük bir vergi faturasından kaçınma planına danışmanlık yaptığı görülüyor. Deloitte'un Kıbrıs ofisinin, Abramovich'in şirketine vergiden kaçınma planı konusunda danışmanlık yaptığı anlaşılıyor.

Kanıtlar, Abramovich'in mali işlemleri ve 1995-2022 arasında Kıbrıs'tan yönetilen bir dizi offshore şirketinin faaliyetlerine ilişkin binlerce belgeyi içeren sızdırılmış dosyalarda yer alıyor. BBC ve TBIJ, Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project ve Cyprus Investigative Reporting Network gibi ortaklarıyla birlikte, Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu'nun Cyprus Confidential adlı araştırması kapsamında bu dosyaları 2023'ten beri haberleştiriyor.

Kıbrıs polisinden Andreas Anastasiades, milletvekillerine Mali Suçlar Birimi'nin kanıt toplamaya başladığını doğruladı ve soruşturmanın birkaç ay sürmesinin beklendiğini söyledi. BBC'nin soruşturmanın Deloitte'ın çalışmalarını kapsayıp kapsamayacağı sorusuna Anastasiades, "İlgili olabilecek her şirket veya kişiye bakacağız" yanıtını verdi. "Dolandırıcılık olup olmadığına veya bazı belgelerin manipüle edilip edilmediğine bakacağız" diye ekledi.

Abramovich'in avukatları, milyarderin herhangi bir belgenin tahrif edildiğini bildiği, yetkilendirdiği veya yönlendirdiğine dair Panorama'nın kanıt sunmadığını söylüyor. Avukatlar ayrıca şirketlerinin profesyonellerden aldığı tavsiyelere güvenmesinin meşru olduğunu belirtiyor. Deloitte Kıbrıs ise belgelerin 20 yıldan eski ve artık erişilebilir olmadığı gerekçesiyle yorum yapamayacağını açıkladı.

BBC ve TBIJ daha önce Abramovich'in yatlarının işletme maliyetleri üzerinden milyonlarca vergiden kaçınmasını sağlayan bir vergi planını haberleştirmişti. Bu haberin ardından iki eski şirket yöneticisi 25 milyon euroluk ödenmemiş KDV nedeniyle suçlanmış ve gelecek ay Kıbrıs'ta yargılanacak. Abramovich'in avukatları daha önce BBC'ye her zaman bağımsız uzman profesyonel vergi ve hukuk danışmanlığı aldığını ve buna uygun hareket ettiğini söylemişti.