KDDV dolandırıcısı Patel'in 90 milyon sterlinlik itirazı reddedildi

Birleşik Krallık'ın en büyük vergi dolandırıcılarından biri, suçlarından elde ettiği 90 milyon sterlinin üzerindeki geliri geri ödemesine dair mahkeme kararına yaptığı itirazı kaybetti. Preston doğumlu Arif Patel, uluslararası bir organize suç örgütünü yöneterek karmaşık bir vergi dolandırıcılığıyla milyonlarca sterlin kamu parası çaldı. 2011'de Birleşik Krallık'tan kaçan ve bir daha geri dönmeyen Patel, daha sonra gıyabında Kraliyet Gelir ve Gümrük Dairesi'ni (HMRC) dolandırma, sahte ürün ithalatı ve satışı ile kara para aklama suçlarından mahkûm edildi.

Temyiz Mahkemesi'nin salı günkü yazılı kararında, Patel'in 2010'da mahkeme tarafından atanan kayyım tarafından el konulan emlak imparatorluğunun büyüklüğünün enflasyonla aynı hızda artmadığı ve yargıcın emrinin orantısız olduğu iddiası reddedildi. Patel 2023'te 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak cezasının bir gününü bile çekmedi.

Mahkûmiyetinin ardından bir yargıç, 90,5 milyon sterlin geri ödemesini emreden bir müsadere kararı verdi. Dubai'de firari olmasına rağmen Patel, bu miktarın aşırı olduğunu savunmak için Londra'daki Temyiz Mahkemesi'ne başvurabildi. Yargıç, Patel'in 2003-2008 arasında KDV dolandırıcılığıyla çaldığı 33,4 milyon sterlin vergi mükellefi parası ve 19 milyon sterlinin üzerinde sahte markalı ürün ithalatı ve satışı dahil toplam 52,7 milyon sterlin kazandığına hükmetti. Ancak 2025'te verilen müsadere kararında bu rakam enflasyon hesaba katılarak 90,5 milyon sterline yükseltildi.

Mahkeme: Patel'in Dubai'deki lüks yaşamı gizli varlıklara işaret ediyor

Kararda, Patel'in suçunu baştan kabul etmesi, suç gelirlerini açıklaması ve bunlardan feragat etmeyi kabul etmesi halinde toplam miktarın önemli ölçüde artmayacağı belirtildi. Patel'in avukatları ayrıca müvekkilinin bu meblağı karşılayacak varlığa sahip olmadığını savundu; bu argüman da reddedildi. Kararda, Patel'in "15 yıl boyunca BAE'de tespit edilebilir bir geçim kaynağı olmadan çok rahat koşullarda yaşayabildiği" ifadesi yer aldı. Yargıç, Patel'in 2011'de kaçtığı sırada "gerçekten gizlenmiş milyonlarca sterilnik varlığa" sahip olduğu sonucuna varmakta haklı bulundu. Karar ayrıca Patel'in Dubai'deki varlıklarını tespit etmekle görevli resmi kayyımla işbirliği yapmadığını ve kayyımın BAE'ye gittiğinde tutuklanmasını sağladığını ortaya koydu.

Şimdi Patel'in emlak imparatorluğunun satışına başlanacak ve elde edilen fonlar kamu hazinesine aktarılacak. Crown Prosecution Service (Kamu Savcılığı) Suç Gelirleri Bölümü'nden Adrian Foster, "CPS, HMRC ve Lancashire Polisi ile yakın çalışarak Arif Patel'in sahte tasarımcı kıyafet dolandırıcılığı ve hileli KDV taleplerinden kâr sağlamasını engelledi" dedi. Foster, kararın uluslararası yasa dışı finans ve yolsuzlukla mücadelede kararlılığı gösterdiğini sözlerine ekledi.

Patel'in Preston merkezli şirketi Faisaltex, milenyumun başlarında çorap ve gecelik gibi tekstil ürünleri üretip perakendecilere tedarik etmesiyle biliniyordu. Ancak perde arkasında Patel, ülkenin en büyük KDV dolandırıcılıklarından biri olan ve "atlıkarınca dolandırıcılığı" olarak bilinen yöntemin başındaydı. Bu yöntemde, HMRC'den KDV iadesi çalmak için sahte işlem zincirleri oluşturuluyor, mallar ülke içinde ve dışında farklı şirketler arasında döndürülerek gerçek dışı vergi iadeleri üretiliyordu. Patel'in suç imparatorluğu, HMRC ve Lancashire Polisi'nin yıllar süren soruşturmasının ardından 2008'de yapılan bir dizi baskında ortaya çıkarıldı.