BitMEX'e İngiltere'de 20 milyon sterlinlik dava açıldı

Reform UK partisine yaptığı rekor bağışla gündeme gelen milyarder Ben Delo'nun kurduğu kripto para borsası BitMEX hakkında, İngiltere'de düzenlemeye tabi olmayan finansal ürünler sattığı iddiasıyla 20 milyon sterlinlik dava açıldı. Davayı açan yazılım mühendisi Lewis Barber, borsanın kendisine ve diğer İngiliz yatırımcılara Finansal Yönetim ve Piyasalar Yasası'nı (Financial Services and Markets Act 2000) ihlal ederek ürün sattığını öne sürüyor.

Barber, BitMEX'in İngiltere'de kripto türev ürünleri sunduğunu, ancak şirketin İngiltere finans düzenleyicisi Financial Conduct Authority (FCA) tarafından yetkilendirilmediğini belirtiyor. Yüksek Mahkeme'ye sunulan ancak henüz BitMEX'e tebliğ edilmeyen dava dilekçesine göre, bu sözleşmeler yasa gereği geçersiz sayılıyor ve yatırımcıların işlemlerde kaybettikleri bitcoinlerin tazmin edilmesi gerekiyor.

Barber, 2018 ile 2022 yılları arasında BitMEX'in sunduğu türev ürünlerde işlem yaparak 20 milyon sterlin değerinde bitcoin kaybettiğini iddia ediyor. Bu tür ürünler, kripto paranın değişen değerine bağlı olarak yatırımcının kazanç veya kaybını artırıyor. Barber'ın avukatları, müvekkilinin FCA kuralları ve tüketici koruma yasaları ihlal edilerek bu ürünlere yönlendirilen binlerce profesyonel olmayan İngiliz yatırımcıdan biri olabileceğini savunuyor.

Dava, BitMEX kripto türev borsasının sahibi ve işletmecisi olan ve faaliyetleri durdurulan HDR Global Trading Limited'e karşı açıldı. Dava dilekçesinde BitMEX'in dünya çapında tanıtım kampanyaları yürüttüğü ve Birleşik Krallık'ı bu kampanyaların dışında tutmadığı belirtiliyor. Dilekçede ayrıca şirketin 3 Ocak 2019'da The Times gazetesinde en az bir ilan yayımladığı ifade ediliyor.

Dilekçeye göre FCA, 3 Mart 2020 civarında şirketin İngiltere'de düzenlemeye tabi yatırım işlemlerini FCA yetkisi olmadan yürütüyor olabileceğine dair bir uyarı yayımladı.

BitMEX: Dava tarafımıza tebliğ edilmedi

BitMEX sözcüsü, "HDR Global Trading Limited'e bu yönde bir dava tebliğ edilmemiştir" açıklamasını yaptı. Barber'ı temsil eden hukuk firması Seladore Legal'in ortaklarından Gareth Keillor, davanın Barber'ın yıllar içinde uğradığı kayıplarla ilgili ciddi bir talep olduğunu söyledi. Keillor, Barber'ın iddiasının BitMEX'in İngiliz hukukunun gerektirdiği izin olmadan bu işlemleri yaptığı ve bu nedenle yasanın kendisine kaybettiği bitcoinleri ya da eşdeğer tazminatı talep hakkı tanıdığı yönünde olduğunu belirtti.

Keillor, sürecin daha geniş bir kesimi ilgilendirebileceğini, başka İngiltere merkezli kişilerin de BitMEX ile benzer sözleşmeler yapmış olabileceğini, ancak her bir kişinin talebinin somut koşullara ve işlem geçmişine bağlı olacağını ekledi.

Davanın ayrıntıları, BitMEX'in iş stratejisi incelemesi sonrası 23 Eylül 2026'da gönüllü olarak kapanmasının ardından ortaya çıktı. Seyşeller merkezli şirket, uluslararası alanda çeşitli davalarla karşı karşıya. New York'ta yatırımcılar, bitcoin hırsızlığı ve içeriden işlem iddiasıyla milyonlarca dolarlık toplu dava açmış durumda; şirket bu iddiaları reddediyor.

Delo, İngiltere'de Reform partisine yaptığı 36 milyon sterlinlik rekor bağışla gündeme gelmişti. Delo, Daily Telegraph'a yazdığı yazıda bağışı "adil bir mücadele ve eşit koşullar" istediği için yaptığını belirtmişti. Delo, kurucu ortakları Arthur Hayes ve Samuel Reed ile birlikte 2022'de ABD'de Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal suçlamalarıyla suçunu kabul etmiş, para cezasına çarptırılmış ve hapis cezası almıştı; ancak Mart 2025'te Donald Trump tarafından affedilmişlerdi.

BitMEX 2024'te yeterli kara para aklamayla mücadele ve müşteri tanıma programlarını sürdürmemekten Banka Gizliliği Yasası ihlalini kabul etmiş, Ocak 2025'te ABD Adalet Bakanlığı'na 100 milyon dolar ödemek zorunda kalmıştı. Barber'ın avukatları, davayı kazanması halinde BitMEX'in ödemek zorunda kalacağı tutarın yüz milyonlarca sterline ulaşabileceğini öne sürüyor.